Falso, abusivismo e terrorismo: scatta il piano estivo della Guardia di Finanza

Tredici milioni di prodotti contraffatti e insicuri sequestrati, mille distributori stradali di carburante controllati, scoperti centinaia di venditori abusivi, duemila i lavoratori irregolari e 420 casi di affitti in nero accertati e monitorati 346 money transfer e oltre 640 operazioni.

Dall’inizio dello scorso mese di luglio la Guardia di Finanza ha avviato un piano estivo di controlli a tutela dell’economia legale nelle località balneari, montane e nelle città d’arte a maggiore vocazione turistica; “un rafforzamento delle attività soprattutto orientato verso la tutela delle imprese e dei cittadini che, con fatica e sacrifici, tutti i giorni operano e lavorano per il bene e per la crescita economica dell’Italia” ha spiegato il Comandante Generale del Corpo, il generale Giorgio Toschi che, nell’occasione della divulgazione dei risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle in questo ultimo mese e mezzo, ha anche aggiunto di aver “impartito precise disposizioni ai Reparti proprio per assicurare che le attività più approfondite siano mirate solo nei confronti di chi si pone deliberatamente fuori dalle regole e in concorrenza sleale con gli imprenditori onesti, a danno dell’intero sistema-Paese”.

Sono già 13 milioni i prodotti contraffatti o insicuri sequestrati nel corso di oltre duemila interventi, che hanno permesso di denunciare circa mille persone e scoprire 16 strutture, fra opifici industriali e depositi, utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle merci irregolari.

L’unicità del dispositivo organizzativo dai militari permette di integrare i compiti di polizia economico-finanziaria con le funzioni di quella giudiziaria. Le operazioni partono dai punti di smercio e vendita, spesso concentrati nelle località di villeggiatura e puntano poi a ricostruire l’intera filiera del falso e della distribuzione, fino ai produttori e importatori e ai depositi di stoccaggio della merce illecita.

IL MERCATO DEL “FALSO”

La strategia operativa della Guardia di Finanza è infatti orientata a prevenire e contrastare a 360 gradi ogni illecito economico-finanziario, scandagliandone tutte le possibili sfaccettature. È quanto accaduto, ad esempio, con l’attività della GDF di Napoli, scaturita dallo sviluppo di informazioni acquisite nel corso del controllo quotidiano del territorio, grazie al quale è stato possibile individuare tre opifici clandestini dediti all’illecita produzione di articoli contraffatti, nascosti all’interno di comuni box auto, ai quali si accedeva da passaggi occulti ricavati nell’intercapedine di una parete. L’operazione ha permesso di denunciare 21 persone, di cui 3 tratte in arresto e sequestrare opifici, macchinari e autoveicoli utilizzati nell’illecita attività, oltre a diverse migliaia di prodotti contraffatti.

Sul fronte delle accise sono stati controllati 1.090 distributori stradali di carburante in tutto il territorio nazionale, con 271 violazioni constatate, delle quali 74 riferite alla disciplina sui prezzi, con sanzioni amministrative a carico dei gestori.

Nei casi più gravi, 39 responsabili sono stati denunciati alle Procure della Repubblica e oltre 112 mila litri di prodotti petroliferi sono stati sequestrati: principalmente, casi di frode emersi dal riscontro del quantitativo di carburante erogato con l’importo pagato dagli utenti, ovvero dalle verifiche sulla qualità dei prodotti per individuare miscelazioni abusive con sostanze non consentite, che hanno fatto emergere anche condotte di contrabbando di prodotti energetici immessi in consumo in evasione d’accisa.

L’ABUSIVISMO COMMERCIALE

Nel corso dei controlli mirati alla tutela del commercio regolare, settore che in questo periodo aspira giustamente ad una espansione del giro d’affari, sono stati individuati oltre 560 venditori risultati completamente abusivi per totale assenza di licenze e permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza, mentre più di tremila sono i venditori e gli esercenti che, seppure in possesso delle prescritte autorizzazioni, hanno omesso di comunicare l’inizio dell’attività all’Amministrazione finanziaria o che non hanno installato i misuratori fiscali, risultando, in molti casi, evasori totali e quindi sconosciuti al Fisco. Nei loro confronti, i Reparti della Guardia di Finanza hanno già avviato approfondimenti mirati alla completa ricostruzione del giro d’affari nascosto.

LAVORO NERO E GLI AFFITTI IRREGOLARI

Quasi duemila i lavoratori “in nero” e irregolari scoperti nel corso del piano estivo. In questo ambito a Foggia è stata portata a termine un’operazione a contrasto del fenomeno del “caporalato” la quale ha permesso di sgominare un gruppo criminale che, disponendo di un’articolata struttura organizzativa (con dormitori, servizi di trasporto degli operai, contabilità parallela “in nero”, ricorso a ditte/società di copertura), ha realizzato una prolungata attività di intermediazione illecita di diversi operai di nazionalità rumena. L’operazione si è conclusa con l’arresto di tre persone e il sequestro di immobili e automezzi impiegati nell’attività criminale.

Sempre nel settore dei ricavi in parte nascosti al Fisco sono stati registrati 675 interventi a contrasto degli affitti irregolari, anche mediante il ricorso all’offerta on-line, di seconde e terze case nelle principali località di villeggiatura; 420 le violazioni riscontrate, con il conseguente avvio di più approfonditi accertamenti fiscali.

In questo contesto si inserisce un più articolato e strutturato piano d’azione realizzato dalla Guardia di Finanza in Sicilia che, dopo un’approfondita attività informativa, supportata anche dall’esame di numerosi siti internet e riscontri sul territorio, ha individuato 23 “bed & breakfast” completamente abusivi e proposto per il recupero a tassazione 9 milioni di euro non dichiarati al Fisco con un milione di euro di Iva evasa.

IL MONEY TRASNSFER E IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

L’intensificazione del controllo economico del territorio durante la stagione estiva ha coinciso, inoltre, con un nuovo piano di verifica sui servizi di rimessa di denaro, per prevenire condotte finalizzate all’utilizzo dei circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per finalità di riciclaggio di proventi illeciti, ovvero per possibili operazioni destinate al finanziamento del terrorismo.

In particolare, a partire dal 1° luglio sono stati eseguiti 346 accertamenti presso altrettanti sportelli di money transfer, che hanno permesso di porre sotto controllo 647 operazioni di trasferimento di denaro, poste in essere da altrettanti soggetti, di cui 111 risultati gravati da precedenti di polizia.

L’effettuazione di questi controlli “sul posto” ha anche lo scopo di evitare casi di “aggiramento” delle regole che sovrintendono a questi servizi, fra cui il divieto di frazionamento artificioso dei pagamenti al di sotto della soglia di legge fissata in mille euro (il cosiddetto smurfing) oppure l’intestazione fittizia delle transazioni a prestanome.

Il complesso di dati e informazioni così raccolti sono stati messi a disposizione del Gruppo Investigativo sul Finanziamento al Terrorismo (il Gift) della Guardia di Finanza, recentemente istituito nell’ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, su ordine del Comandante Generale Toschi, per l’effettuazione di ulteriori analisi e incroci con gli altri sistemi informativi in uso al Corpo e con le segnalazioni di operazioni sospette per rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.