Maxi evasione fiscale da 1 miliardo di euro, 9 arresti: perquisizioni anche a Crotone

Diciotto perquisizioni domiciliari in provincia di Roma, Genova, Novara, Crotone e Cuneo, sono in corso di esecuzione stamani da parte dei Finanzieri del Comando provinciale della Capitale che stanno dando corso anche a nove misure di custodia cautelare, di cui sei in carcere e tre agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni imprenditori, accusati di gravi reati fiscali e fallimentari. Le misure sono state disposte dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica.

I BENI SEQUESTRATI a carico di 13 persone, ammontano a 154 milioni di euro e sarebbe stato individuato un imponibile evaso per circa 1 miliardo di euro mediante l'emissione ed utilizzo di false fatture per oltre 1,3 miliardi di euro. In tutto, risultano denunciate nel maxi blitz di stamani 79 persone. 82 le imprese coinvolte tra le quali alcune che si sarebbero aggiudicate appalti con la pubblica amministrazione. Secondo gli investigatori sarebbero stati fatti transitare, dagli indagati, milioni di euro su conti correnti svizzeri e monegaschi intestati a società panamensi.

Tra le persone finite in manette figura anche Paolo Oliverio, noto faccendiere, già arrestato nelle scorse settimane e attualmente detenuto nel carcere romano di Regina Coeli nell'ambito dell'indagine che ha coinvolto, tra gli altri, padre Renato Salvatore, Superiore Generale dell'Ordine religioso dei Camilliani.

h 11:21 | Sequestrate anche auto, moto, quadri (alcuni di autori famosi quali Mario Schifano e Fernandes Armann), ulteriori beni mobili di valore, nonché un'imbarcazione a vela di circa 15 metri e cospicue disponibilità finanziarie.

Le misure cautelari ed i provvedimenti ablatori traggono origine da complesse indagini nell'ambito delle quali erano state già effettuate, nel dicembre 2012, 44 perquisizioni presso le sedi legali e le unità operative di società nonché le abitazioni di indagati, che hanno portato alla denuncia di 33 persone, con il coinvolgimento di 32 società, facendo emergere un collaudato e gigantesco sistema di false fatture, emesse da imprese operanti nel settore dell'informatica e della gestione dei call center, che hanno sottratto al Fisco materia imponibile quantificata, inizialmente, in circa 570 milioni di euro, con un'effettiva evasione d'imposta, ai fini imposte dirette ed iva, stimata in circa 154 milioni di euro.

Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito di segnalare all'Autorità Giudiziaria le responsabilità penali di altre 46 persone fisiche e di 50 società che risultano aver beneficiato del sistema di false fatture: tra queste, vanno menzionate dodici società vincitrici di appalti pubblici, società beneficiarie di finanziamenti comunitari, importanti imprese leader nel settore informatico.

I reati ipotizzati a carico delle 79 persone fisiche denunciate - tra cui 5 titolari di studi commercialisti - vanno dall'emissione ed utilizzo di fatture false all'occultamento di scritture contabili, all'omessa dichiarazione dei redditi ed iva, con l'aggravante della transnazionalità, alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al millantato credito, al riciclaggio, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Nei confronti di 11 soggetti è contestata pure l'associazione a delinquere. Nel complesso, le 82 società coinvolte (di cui 3 inglesi, 1 lussemburghese e 4 panamensi) hanno sottratto al Fisco materia imponibile ad oggi stimata in oltre 1 miliardo di euro, con un'effettiva evasione d'imposta, ai fini imposte dirette e dell'IVA, quantificata in circa 500 milioni di euro, negli anni dal 2006 al 2013.

Le indagini, in particolare, hanno preso avvio da una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore informatico ed hanno fatto emergere l'esistenza di una collaudata organizzazione, articolata su vari livelli, operante in diversi settori economici, di fatto costituente un vero e proprio "gruppo societario", riconducibile ad un unico dominus, Giovanni Mola, destinatario oggi di ordinanza di custodia cautelare in carcere, tuttora residente in Italia ma con rilevanti interessi economici anche in territorio svizzero, ove ha avuto la disponibilità di conti correnti monegaschi e svizzeri, fittiziamente intestati a società off - shore, su cui sono transitate somme pari a circa 110 milioni di euro.

Mola che aveva l'hobby di organizzare e partecipare esposizioni, in vari Paesi del mondo, di moto d'epoca di valore, è risultato disporre, in aggiunta, di alcuni "bond" emessi da società di diritto britannico, per un valore di circa 80 milioni di euro. Le attività dei finanzieri hanno consentito di censire, all'interno del menzionato gruppo societario riconducibile di fatto al "Mola" (che non vi appariva formalmente), ben 32 imprese:

alcune erano "scatole completamente vuote", costituite al solo fine di emettere false fatture; altre società sono risultate, invece, aver assunto anche centinaia di dipendenti (per poi cessare, riassumendo le medesime risorse in altre società, dalla differente denominazione) che venivano posti a disposizione - previa formalizzazione di contratti di servizi, con la corresponsione di ingenti corrispettivi - di ulteriori imprese, questa volta "terze", cioè estranee al perimetro societario facente capo a Mola, spesso, come accennato, aggiudicatarie di appalti pubblici.

Tali società beneficiavano di fatture totalmente fittizie o recanti corrispettivi sovradimensionati, emesse dalle imprese da Mola, cui faceva seguito la restituzione, in nero, di una frazione dell'imponibile, che veniva "spartita" tra lo stesso Mola ed i referenti delle stesse società terze beneficiarie, secondo un accordo tra le parti: il sistema consentiva alle società "terze" di abbattere il proprio reddito con fatture di acquisto "gonfiate" e di risultare (ingiustificatamente) competitive sul mercato.

I ricavi connessi alla somministrazione di manodopera da parte delle società di Mola venivano abbattuti da costi documentati da fatture altrettanto fittizie e gli oneri contributivi ed assistenziali del personale formalmente assunto erano assolti utilizzando, in compensazione, indebiti crediti iva, costituiti attraverso, appunto, le false fatturazioni.

Nel complesso, è stato documentato il ricorso a circa 1,3 miliardi di falsi documenti contabili; le dinamiche fraudolente, peraltro, sono state rese più complesse dall'utilizzo, da parte dell'organizzazione criminale, di società falsamente ubicate all'estero (spesso in Gran Bretagna), con personale in loco pienamente organico al sistema di frode, con il compito di riciclarne i proventi. (AGI)