31 mar 2016, 07:55 Quattro imprenditori crotonesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta. Dalle investigazioni eseguite nell’ambito di un’indagine delegata dalla Procura, sarebbe emerso che…
10 mar 2016, 08:00 Bancarotta fraudolenta e documentale: con quest’accusa il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia sta eseguendo, tra la Calabria e l’Emilia Romagna, un’operazione - denominata “Bad …
22 dic 2015, 08:40 Due soggetti cosentini che si sarebbero appropriati dei beni di due imprese condannandole così al fallimento, a danno degli ignari creditori; redditi illeciti e non dichiarati, che avrebbero anche causato un’evasione …
25 nov 2015, 08:00 A seguito di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una presunta…
24 nov 2015, 07:24 Tre imprenditori vibonesi del settore commerciale sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, dalla Guardia di Finanza, per un presunto caso di bancarotta fraudolenta. Secondo le fiamme gialle avrebbero…
20 nov 2015, 13:55 Due persone sono state arrestate dai Carabinieri di San Marco Argentano, nel cosentino, sulla base di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. Si tratta di G.S., di 83anni, condannato alla pena di poco più…
4 ago 2015, 07:40 Società, immobili e rapporti finanziari per un valore di circa 12 milioni di euro, sono stati sequestrati a cinque soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta ed alla…
22 lug 2015, 08:30 Il centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Torino ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un pregiudicato, due imprenditori e un noto professionista torinese,…
13 mag 2015, 11:16 I finanzieri della sezione di polizia giudiziaria e del gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme hanno sequestrato, per bancarotta, numerosi beni mobili e immobili nei confronti di diversi operatori economici…
13 mag 2015, 08:22 Un imprenditore crotonese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta. Nel corso delle indagini, sarebbe stata inoltre scoperta la simulazione di un furto di attrezzature, merci e scritture…
25 apr 2015, 08:13 Per non influenzare negativamente istituti bancari e fornitori ha pensato di riportare nella contabilità crediti per oltre 700 mila euro; in realtà questi sarebbero stati, però, del tutto inesistenti e ciò,…
10 mar 2015, 13:21 I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito due provvedimenti cautelari emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della Capitale, nei confronti di un noto imprenditore di origini…
