21 mag 2018, 12:50 Non a caso gli investigatori l’hanno battezzata “Domus Aurea”. Parliamo dell’operazione scattata stamani a Monza ma estesa anche nella nostra regione, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, oltre che …
21 mag 2018, 09:06 Quasi cento milioni di euro in sequestri (esattamente 95) e trenta misure cautelari personali. Sono questi i numeri, imponenti, di un’operazione condotta stamani dalla Guardia di Finanza di Monza e denominata “Domus …
18 mag 2018, 10:26 Sono stati arrestati - con l’accusa di riciclaggio in concorso - due persone, un 37enne di Nicotera, e un 42enne di Laureana di Borrello, entrambi con precedenti di polizia. A smascherarli l’attivazione di un…
22 mar 2018, 12:14 La Guardia di Finanza di Paola ha arrestato tre persone, ritenute responsabili di aver costituito e organizzato una associazione a delinquere composta da ben 17 soggetti, e con lo scopo di per commettere reati contro il …
22 mar 2018, 09:36 Militari della Guardia di Finanza di Paola, sotto la direzione della Procura della Repubblica, stanno eseguendo un’Ordinanza di misure cautelari, personali e reali emessa nei confronti di 17 persone responsabili di…
14 mar 2018, 09:55 Blitz dall’alba di oggi contro un gruppo dedito al traffico internazionale di stupefacenti ed alle rapine, che avrebbe operato sull'intero territorio nazionale. L'indagine, partita dalla Guardia di Finanza di Pavia,…
3 mar 2018, 15:57 È stato beccato mentre stava alterando la targa di un’automobile rubata, così B.G., nato a Castrovillari ma residente a Cassano è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro. L’uomo, già noto alle…
14 feb 2018, 07:44 Auto rubate, smontate ed i pezzi rivenduti dopo averne modificato i numeri e i codici per ostacolare l’identificazione. Al centro un’officina che avrebbe acquistato le vetture trafugate i cui componenti sarebbero…
22 gen 2018, 11:41 Associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, spaccio e traffico di droga. 16 persone arrestate e 4 denunciate per dichiarazione fraudolenta…
12 gen 2018, 07:55 La Divisione investigativa antimafia di Firenze, al termine di un'indagine su un riciclaggio per conto della cosca di 'ndrangheta dei Giglio di Strongoli, nel crotonese, ha sequestrato beni per un valore complessivo che …
14 nov 2017, 15:41 La Procura di Locri ha aperto un’indagine su Tommaso Delfino e Marco Bonato, due amici ed ex collaboratori del fotografo Fabrizio Corona, con l’accusa di riciclaggio. Sembra che i due, insieme ad altre persone,…
21 ott 2017, 15:05 L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vibo Valentia intensifica l’impegno della associazione anche sul delicato aspetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, impegnandosi ad…
