22 gen 2018, 11:41 Associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, spaccio e traffico di droga. 16 persone arrestate e 4 denunciate per dichiarazione fraudolenta…
12 gen 2018, 07:55 La Divisione investigativa antimafia di Firenze, al termine di un'indagine su un riciclaggio per conto della cosca di 'ndrangheta dei Giglio di Strongoli, nel crotonese, ha sequestrato beni per un valore complessivo che …
14 nov 2017, 15:41 La Procura di Locri ha aperto un’indagine su Tommaso Delfino e Marco Bonato, due amici ed ex collaboratori del fotografo Fabrizio Corona, con l’accusa di riciclaggio. Sembra che i due, insieme ad altre persone,…
21 ott 2017, 15:05 L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vibo Valentia intensifica l’impegno della associazione anche sul delicato aspetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, impegnandosi ad…
19 set 2017, 14:13 Transitavano in contrada Morra a Reggio Calabria a bordo di un motorino senza targa e per questo hanno cercato di evitare il controllo della Polizia. Ma il gesto non è sfuggito agli agenti che hanno fermato i due,…
11 set 2017, 09:25 Denaro contante per oltre 233 mila euro è stato rivenuto dai Carabinieri in un’abitazione in disuso di Melito di Porto Salvo. La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato nel corso di un servizio straordinario…
30 ago 2017, 07:58 Riciclaggio in concorso: questa l’accusa con cui tre persone sono finite in carcere dopo che i carabinieri li hanno sorpresi in flagranza ritrovandoli con svariati effetti personali risultati rubati durante un furto…
21 lug 2017, 07:58 Ripetute violazioni alla normativa antiriciclaggio e trasferimenti di denaro, circa un milione di euro, che per gli inquirenti sarebbero irregolari. Queste le contestazioni mosse a tre persone, tra cui la titolare di…
3 giu 2017, 19:19 Riciclaggio in concorso: con questa accusa gli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato due ventenni con precedenti specifici. Sarebbero responsabili di aver messo in …
29 mag 2017, 07:56 Sono otto le persone arrestate e di quattro milioni il valore dei beni sequestrati: è scattata stamani all’alba l’operazione denominata “Money Gate” con cui gli inquirenti ritengono di aver scoperto e…
5 mag 2017, 08:13 Dieci persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Crotone che ha eseguito una serie di attività di approfondimento su delle cosiddette “segnalazioni di operazioni sospette”, trasmesse dai soggetti che …
1 mar 2017, 07:25 Si chiama “The Jackal”, tradotto letteralmente “Lo sciacallo”, l’operazione scattata all’alba di stamani e con la quale la polizia di Catanzaro, con l’aiuto dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine…
