15 ott 2020, 07:43 Un sequestro del valore di circa 13 milioni di euro, emesso dalla Dda, è stato eseguito dalla Dia tra il reggino ed il milanese, andando a colpire le quote ed il patrimonio aziendale di otto società, di cui tre a…
4 set 2020, 10:14 Associazione a delinquere, truffa aggravata continuata in concorso, autoriciclaggio ed estorsione. Sono le accuse mosse a tre persone arrestate stamani nel torinese. Si tratta di una donna originaria di Melito Porto…
18 ago 2020, 13:05 Sigilli a beni per 370mila euro nei confronti di un 53enne di Castrovillari, S.C., accusato dei reati di malversazione a danno dello Stato ed autoriciclaggio. Questa mattina la Compagnia della Guardia di Finanza della…
13 ago 2020, 10:16 Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo, a quattro persone coinvolte in un’indagine della Procura lametina,…
14 lug 2020, 11:20 Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, e autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Queste le accuse contestate a 8…
12 giu 2020, 14:06 Una frode costata alle casse dello Stato più di 9 milioni di euro è quella scoperta questa mattina dalla Guardia di finanza di Sassari nell’operazione “Green Fraud”. Le Fiamme gialle, hanno portato avanti…
4 apr 2019, 08:32 Bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio: queste le accuse sulla base delle quali i finanzieri di Scalea - con l’operazione “Affari in Famiglia” - hanno fatto scattare stamani le manette per il sindaco del comune …
2 feb 2018, 09:11 Con i soldi di un’associazione sindacale avrebbero acquistato immobili e beni di uso personale: questo quanto contesta il Sostituto Procuratore Benedetta Callea a due persone responsabili della Sigla che opera nel…
