14 set 2021, 11:22 Una maxi frode fiscale che vede coinvolte sei persone, tra le quali due calabresi, è stata portata a galla dai finanzieri di Roma con l’operazione “Dessert”, che ha visto anche apporre i sigilli su beni mobili e…
27 lug 2021, 13:14 Cinque persone finite in carcere, altre 24 ai domiciliari, e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma anche il sequestro di beni per oltre 40 milioni di euro, considerati provento illecito di…
16 lug 2021, 08:56 Tre persone finite in arresto, ai domiciliari, ed il sequestro ai fini della confisca delle quote e del patrimonio aziendale di tre società operanti, nel capoluogo reggino, nel settore della distribuzione. Sigilli,…
14 lug 2021, 12:39 La Guardia di Finanza di Cosenza ha notificato questa mattina la conclusione delle indagini di Polizia Giudiziaria a 33 indagati che sono accusati di aver causato il fallimento della Banca dei Due Mari di Calabria…
12 lug 2021, 08:22 Dei controlli eseguiti sui titolari di una società che si occupava della vendita di opere d’arte in tutta Italia, dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Calabria, hanno portato stamani al sequestro finalizzato…
30 apr 2021, 08:42 Avrebbero svuotato una società, poi fallita, costituendone un’altra che si sarebbe sostituita alla precedente ormai divenuta un mero “contenitore dell’indebitamento”. Questa la tesi avanzata dalla Procura di…
19 feb 2021, 14:00 Un uomo di 48 anni è stato raggiunto da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Paola ed eseguito da personale della Polizia della cittadina tirrenica. La misura scaturisce da una…
18 feb 2021, 16:06 Incastrato dalle tasse non pagate e per bancarotta fraudolenta. È per questo che è finito nella rete della Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano ed è stato arrestato Rocco Mongiardo, ex re della notte…
17 feb 2021, 18:59 Tutti assolti nel processo per bancarotta fraudolenta della Proserpina Spa, la società incaricata della raccolta dei rifiuti nel Vibonese, fallita alcuni anni addietro. A stabilirlo è il Tribunale di Vibo Valentia che …
15 feb 2021, 12:11 Bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dello Stato e malversazione. Sono questi i reati contestati a due imprenditori dell’hinterland cosentino che operano nel settore dei lavori stradali, fognari e di movimento…
29 gen 2021, 09:20 Avrebbe commesso reati di tipo monetario e bancario un sessantenne del luogo arrestato dai Carabinieri di Crotone, nella fattispecie per produzione di monete false e bancarotta fraudolenta. Sono queste, infatti, le…
15 gen 2021, 11:22 Avviso di conclusione indagini per 10 persone indagate, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento delle società “501 Hotel Spa”, “501 Hotel Gestione Srl”, “Phoenices General Trade…
