6 apr 2022, 13:39 Associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta aggravata e in concorso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed omesso versamento dell'Iva. Sono questi i reati di cui - a vario titolo -…
4 mar 2022, 08:31 Bancarotta fraudolenta: con questa accusa i finanzieri di Cosenza hanno sequestrato oggi beni fino ad una concorrenza di ben 70 milioni di euro a carico di 24 persone fisiche e giuridiche. Sei di persone, invece, sono…
18 gen 2022, 08:26 Con l’accusa di bancarotta fraudolenta la Guardia di Finanza di Crotone, su ordine del Tribunale locale, ha arrestato e messo ai domiciliari un imprenditore 63enne di Petilia Policastro, nel crotonese. L’ipotesi…
12 gen 2022, 11:14 Avrebbero sottratto rilevanti somme di denaro grazie a diverse irregolarità nella gestione dei libri contabili, portando a fallimento tre società facenti parti di una holding. È il quadro complesso analizzato dalla…
31 dic 2021, 11:07 Il fallimento del “501 hotel Spa”, del ”501 Hotel gestione Srl”, della “Phoenices general trades srl”, della “Onda Verde mare srl” è finito al centro di un’indagine avviata dalla Procura di Vibo…
9 dic 2021, 18:41 Ricorso dei legali di Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta e reati societari (QUI). Pina Tenga e Luca Ponti hanno infatti presentato l'istanza al…
8 dic 2021, 16:12 Non risponderà alle domande dell’interrogatorio di garanzia Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria arrestato per bancarotta (QUI). Decisione assunta in considerazione dle fatto che il legale, quanto lo…
3 nov 2021, 06:58 Ammonta ad oltre 3 milioni di euro il valore dei beni che sono stati sequestrati dalle fiamme gialle ad un imprenditore nel settore della distribuzione, già condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta a…
27 ott 2021, 08:58 Gli inquirenti l’hanno chiamata operazione Ragnatela. Si tratta di un’inchiesta della Dda di Bologna che coinvolge in tutto 23 persone, tra cui due crotonesi, che, in sintesi, avrebbero “spogliato” un’azienda…
27 set 2021, 10:02 Sigilli ai beni di una società di trasporti pubblici di Cosenza per un valore di 615mila euro. Sono statu i Finanzieri bruzi ad eseguire il provvedimento ipotizzando reati di natura fiscale e fallimentare. La misura,…
24 set 2021, 19:12 Deve scontare 13 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta, truffa e una frode, in concorso con altri, con artifici e raggiri. Per questo motivo un italiano residente in provincia di Udine, ma originario di…
15 set 2021, 15:12 È stato tradito dall’amore per la vita mondana Giuseppe Nacci, 39enne ricercato a livello internazionale per una condanna a 11 anni per reati di bancarotta fraudolenta, tentata estorsione e associazione a delinquere. …
