25 giu 2018, 19:52 Le scommesse “giocate” venivano effettuate per un soggetto diverso dall’intestatario del conto gioco, non permettendo la sua identificazione: è per questo che nei giorni scorsi sono scattate delle multe salate ai …
31 mag 2018, 14:17 Nove persone arrestate, tra cui il vice prefetto dell’Isola d’Elba, e un pregiudicato appartenente ad una nota famiglia di ‘ndrangheta attiva in Piemonte, già mandante dell’omicidio del procuratore di Torino…
23 mag 2018, 07:23 Secondo gli inquirenti avrebbe guadagnato qualcosa come 1,7 milioni di euro ma, dal 2014, non avrebbe mai presentato una dichiarazione dei redditi. In pratica una società cosiddetta “fantasma” che, tra l’altro,…
16 mag 2018, 17:52 Investimenti tra la Romania e Milano sarebbero finiti in parte nelle tasche della ‘ndrangheta soldi frutto di evasione fiscale, incamerati attraverso un sistema di false fatture. È stato scritto nei fascicoli…
16 mag 2018, 08:11 Dopo una condanna per omesso versamento dell’Iva, emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per un imprenditore locale è scattata oggi la confisca di beni del valore di circa 360 mila euro. Il…
15 mag 2018, 07:19 Oltre una cinquantina di lidi balneari passati al setaccio dalla Guardia di Finanza. Prima dell’apertura della stagione estiva i militari hanno voluto vederci chiaro sui pagamenti dei canoni delle concessione…
10 mag 2018, 08:19 Un giro d’affari di ben due milioni di euro ottenuto vendendo online telefonini e smartphone a prezzi competitivi rispetto a quelli di mercato. Dietro un costo certamente allettante per diversi acquirenti, si…
10 mag 2018, 07:09 Era stata creata come un’associazione sportiva dilettantistica, dunque un’attività non commerciale: un modo per godere delle agevolazioni fiscali che sono previste dalla normativa di settore. In realtà, però,…
2 mag 2018, 15:56 Nell’ambio dell’operazione “Ciclope”, dopo l’interrogatorio tenutosi il 30 aprile scorso, sono stati revocati i domiciliari ai cutresi Francesco Maggiore e Ferdinando Menza, con l’obbligo di presentazione…
19 apr 2018, 07:54 Una storica casa di cura, attiva sullo jonio cosentino da oltre 60 anni, caduta nelle maglie degli inquirenti che stamani gli hanno sequestrato circa 5 milioni di euro, tra cui un conto corrente aziendale contenente…
7 mar 2018, 11:18 La Giardia di Finanza di Vibo Valentia ha sottoposto a sequestro beni e disponibilità finanziarie di un’impresa e dei rispettivi amministratori, che operano nel settore del commercio al dettaglio di mobili. …
27 feb 2018, 15:29 Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti di un sessantenne imprenditore a capo di un’azienda del settore…
