7 mar 2018, 11:18 La Giardia di Finanza di Vibo Valentia ha sottoposto a sequestro beni e disponibilità finanziarie di un’impresa e dei rispettivi amministratori, che operano nel settore del commercio al dettaglio di mobili. …
27 feb 2018, 15:29 Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti di un sessantenne imprenditore a capo di un’azienda del settore…
23 feb 2018, 08:18 Avrebbe nascosto dei ricavi per oltre 1,7 milioni di euro, non avrebbe pagato le relative tasse e, dulcis in fundo, venduto i beni dell’azienda portandola così al fallimento. È questo, in sintesi, quanto contesta…
10 feb 2018, 08:48 Una vera e propria “scatola vuota”, ovvero una società che, fallita, era stata privata di tutto il suo patrimonio e così facendo non più in grado di saldare i propri debiti impedendo ai creditori privati ogni…
9 feb 2018, 10:45 Beni per un importo pari a circa 350 mila euro sono stati sequestrati oggi dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vibo Valentia nei confronti di un imprenditore del luogo. La misura è stata…
6 feb 2018, 08:25 Un business che durava da oltre vent’anni per tre aziende attive nel commercio intracomunitario di bestiame ma che, secondo gli investigatori delle fiamme gialle, nascondeva una maxi evasione fiscale da oltre 12,5…
5 feb 2018, 07:24 Due studi medici aperti al pubblico ed entrambi di proprietà dello stesso professionista. Il dottore esercitava tranquillamente la sua attività ma, secondo la Guardia di Finanza, sarebbe stato un evasore totale;…
16 gen 2018, 12:10 “Non tutti i crimini che avvengono sul territorio sono riconducibili alla mafia ma non per questo non sono altrettanto importanti”. È chiaro e diretto il comandante della Guardia di Finanza di Crotone, il…
16 gen 2018, 08:11 Undici misure cautelari, ben ventuno le persone indagate e diverse le perquisizioni eseguite. Sono questi i numeri dell’operazione Ocris scattata stamani contro una presunta organizzazione a delinquere finalizzata al…
12 gen 2018, 07:55 La Divisione investigativa antimafia di Firenze, al termine di un'indagine su un riciclaggio per conto della cosca di 'ndrangheta dei Giglio di Strongoli, nel crotonese, ha sequestrato beni per un valore complessivo che …
14 dic 2017, 12:00 Sono 14 le persone arrestate stamani dalla Guarda di finanza con accuse che vanno dall’associazione a delinquere per reati fiscali alla truffa ai danni dello Stato: 12 le misure cautelari in carcere e due ai…
14 dic 2017, 09:36 Un’associazione a delinquere che sarebbe stata finalizzata alla truffa ai danni dello Stato ed alla commissione di reati di natura fiscale. Questo quanto scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando…
