20 feb 2024, 13:00 Sono stati circa 350 i militari impegnati nella vasta operazione svolta questa mattina in 9 regioni e partita dall'Emilia Romagna: parliamo dell'inchiesta Minefield (LEGGI), che vede 108 indagati a vario titolo (26 dei…
20 feb 2024, 08:22 Dodici persone finite in arresto, cinque delle quali portare in carcere e altre sette sottoposte ai domiciliari, ma gli indagati, nel complesso, sono più di un centinaio, col coinvolgimento di 81 società. Questo i…
16 feb 2024, 09:50 Una presunta truffa sul commercio di pneumatici è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, che questa mattina ha sottoposto a fermo quattro soggetti ritenuti componenti di una vera e propria associazione a…
14 feb 2024, 08:42 Un sistema di frode fiscale che si sarebbe basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di una società operante nel settore alberghiero. Questa l’ipotesi della Procura di …
13 feb 2024, 16:13 La Divisione Polizia Amministrativa della Questura, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro, ha effettuato una serie di controlli contro il gioco illegale nel comune …
29 gen 2024, 16:50 Sei persone sono state arrestate dalla Polizia che ritiene di aver smantellato un’organizzazione criminale che avrebbe operato principalmente tra la Campania ed il Lazio che avrebbe “aggredito” le polizze…
27 gen 2024, 11:16 Con l’accusa di aver emesso delle fatture false, un 47enne pregiudicato residente a Cremona, è finito in carcere, nel penitenziario di Ca’ del Ferro, dovendo scontare quattro anni e un mese di reclusione per frode…
7 nov 2023, 12:18 La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un sequestro da oltre dieci milioni di euro e dodici arresti, emessi dal Tribunale locale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenere ad un gruppo criminale…
6 nov 2023, 07:28 Un sequestro del valore di oltre dieci milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Dda locale, nei confronti di undici società che operano, in tutta Itala, nel settore…
25 ott 2023, 13:34 Una società "fantasma", gestita verosimilmente da un prestanome e priva di qualsiasi autorizzazione, è stata scoperta a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza e dal reparto antifrode dell'Ufficio delle Dogane …
25 ott 2023, 08:42 La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 700 mila euro in relazione a dei crediti d’imposta ritenuti inesistenti e riguardanti degli interventi edilizi nel settore dei…
24 ott 2023, 09:34 Tredici persone, tre delle quali di nazionalità ucraina, sono finite al centro di un’inchiesta su una presunta “frode carosello” con connotati transnazionali: l’ipotesi degli inquirenti è che si sia evasa Iva…
