12 lug 2023, 10:18 Venticinque persone raggiunte da altrettante misure cautelari ed un sequestro di beni del valore che supera i 32 milioni di euro: questo l’esito di un’inchiesta della Dda di Bologna che ritiene di aver fatto luce…
3 lug 2023, 09:57 Bancarotta fraudolenta e documentale, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: queste le accuse contestate ad un imprenditore edile del soveratese e, a vario titolo, anche ad altre persone ritenute coinvolte nei reati, ed …
30 mag 2023, 11:50 Traffico internazionale di droga e riciclaggio: questo il business illecito scoperto dalla Guardia di Finanza di Trento, che questa mattina ha tratto in arresto 42 persone (cinque delle quali rintracciate all'estero, in …
30 mag 2023, 07:07 Sin dalle prime ore di stamane, oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello Scico e di altri Reparti delle fiamme gialle, stanno eseguendo 41 ordinanze di custodia cautelare -…
28 mag 2023, 08:59 Il Tribunale di Catanzaro ha scarcerato i presunti vertici e promotori del fantomatico Stato Teocratico Antartico di San Giorgio, inchiesta - che prese non a caso il nome de “L’isola che non c’è” (QUI), e che…
23 mag 2023, 10:33 L’accusa è quella di aver fatto parte di una presunto associazione per delinquere il cui solo scopo sarebbe stato quello di commettere truffe per ottenere il cosiddetto “bonus facciate”, utilizzando crediti…
3 mag 2023, 11:54 Un’inchiesta che secondo il procuratore Capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, non ha precedenti per ampiezza e che nasce grazie ai collegamenti tra le autorità del Belgio e dell’Italia, sviluppandosi tra…
3 mag 2023, 07:12 Una maxi operazione, chiamata in codice “Eureka” è scattata stamani, contemporaneamente, in tredici province italiane portando all’esecuzione di misure cautelari a carico di ben 108 persone (85 in carcere) e…
19 apr 2023, 10:22 Una maxi truffa sugli incentivi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 che avrebbe coinvolto, in tutta Italia, ben 274 aziende ed i relativi legali rappresentanti. 279 le persone denunciate, per nove della quali…
4 apr 2023, 08:01 Tutto è partito da alcune anomalie antiriciclaggio e degli alert di rischio emersi nei confronti di un soggetto di origine calabrese residente nella provincia di Monza e della Brianza. Si tratta di un commercialista e …
22 mar 2023, 07:55 Con dei profili social fake si presentano spesso come affascinanti e rassicuranti, riuscendo altrettanto spesso ad instaurare un rapporto con persone fragili, che vengono cercate e individuate appositamente sui social…
10 dic 2022, 07:42 Sette condanne e dieci assoluzioni sono “piovute” su altrettanti imprenditori e funzionari pubblici alla sbarra nell’ambito del processo denominato “Fiscer”, che prende il nome dall’omonimo studio…
