27 nov 2020, 14:51 È ritenuto la mente economico-finanziaria di clan di ‘ndrangheta, camorra e mafia che volevano riciclare 136 miliardi di euro. Con queste accuse un imprenditore di Palmi, Roberto Recordare, è indagato dalla Dda di…
14 nov 2020, 12:10 Ricettazione, riciclaggio e guida con patente revocata con recidiva infra biennale: con queste contestazioni i carabinieri di Cosenza, con i colleghi della radiomobile, hanno denunciato un 42enne originario del…
2 nov 2020, 11:15 Programmi televisivi divenuti “collettori” per la raccolta di importanti somme di denaro, poi riciclate con un sistema di società cartiere, pronte a fatturare servizi inesistenti o comunque sopravvalutati,…
2 nov 2020, 09:42 Oltre una ventina di persone sottoposte a misure cautelari: per otto si sono spalancate le porte del carcere, altre sei finite ai domiciliari, cinque raggiunte da un obbligo di dimora e due da altrettante misure…
5 ott 2020, 07:44 La Dia di Agrigento ha eseguito un sequestro, emesso dal Tribunale di Palermo, nei confronti di Davide Schembri, 45enne arrestato nel 2018 per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e per truffa aggravata:…
5 ott 2020, 07:27 Due distinti gruppi che si “occupavano” rispettivamente l’uno di svaligiare abitazioni e l’altro di rubare auto e di riciclaggio. Presa di mira dai malviventi era la Costa degli Dei, nota località turistica,…
23 set 2020, 09:02 Un blitz congiunto tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, ha portato stamani ad eseguire numerose misure cautelari personali nei…
8 set 2020, 09:38 Blitz contro l’usura con i soldi del narcotraffico nel torinese, dove dall’alba di questa mattina oltre 100 carabinieri del comando provinciale del capoluogo piemontese stanno eseguendo 17 provvedimenti di misura…
13 ago 2020, 10:16 Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo, a quattro persone coinvolte in un’indagine della Procura lametina,…
15 lug 2020, 12:44 Una forte capacità di intimidazione e, di conseguenza, un vero e proprio assoggettamento delle vittime: il tutto ottenuto con le estorsioni ma anche con l’usura. Dulcis in fundo anche un rilevante traffico di droga, …
12 giu 2020, 14:06 Una frode costata alle casse dello Stato più di 9 milioni di euro è quella scoperta questa mattina dalla Guardia di finanza di Sassari nell’operazione “Green Fraud”. Le Fiamme gialle, hanno portato avanti…
22 apr 2020, 08:18 I Finanzieri del Gruppo di Locri, coordinati dalla Procura locale, hanno concluso un’articolata indagine relativa ad una precedente attività di polizia economico-finanziaria eseguita nei confronti di uno studio…
