2 nov 2023, 09:00 Lo scorso 9 ottobre è entrata in vigore la nuova normativa antiriciclaggio che impone a tutte le società di capitali la comunicazione al registro imprese dei titolari effettivi delle quote o delle azioni societarie. …
27 ott 2023, 08:02 Un gruppo criminale che operava nell’hinterland milanese nei furti di auto, nella ricettazione, nel riciclaggio e nella spaccio e che secondo gli investigatori sarebbe stato contiguo alle famiglie di ‘ndrangheta…
25 ott 2023, 08:42 La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 700 mila euro in relazione a dei crediti d’imposta ritenuti inesistenti e riguardanti degli interventi edilizi nel settore dei…
4 ott 2023, 08:30 I finanzieri di Milano hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti di numerose persone e di società in Lombardia, Liguria, Puglia e anche in Calabria. L’indagine - condotta dai militari di Sesto San Giovanni…
4 ott 2023, 08:15 Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso: sono queste le sei città in cui i carabinieri della Capitale stanno eseguendo l’arresto di 33 persone, 22 d elle quali finite in carcere e 11…
29 set 2023, 09:58 Due persone sono state arrestate per truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio ed altre venticinque - anche residenti in Calabria, a Santa Caterina dello Ionio, nel catanzarese, così come a Roma, Anzio, Nettuno, Latina,…
5 set 2023, 08:33 Ammonta all’importante cifra di 52 milioni di euro il valore dei crediti di imposta sequestrati stamani perché ritenuti dagli inquirenti come il frutto di una articolata frode sul cosiddetto “bonus facciate”. Ai …
12 lug 2023, 10:18 Venticinque persone raggiunte da altrettante misure cautelari ed un sequestro di beni del valore che supera i 32 milioni di euro: questo l’esito di un’inchiesta della Dda di Bologna che ritiene di aver fatto luce…
3 lug 2023, 09:57 Bancarotta fraudolenta e documentale, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: queste le accuse contestate ad un imprenditore edile del soveratese e, a vario titolo, anche ad altre persone ritenute coinvolte nei reati, ed …
30 mag 2023, 11:50 Traffico internazionale di droga e riciclaggio: questo il business illecito scoperto dalla Guardia di Finanza di Trento, che questa mattina ha tratto in arresto 42 persone (cinque delle quali rintracciate all'estero, in …
30 mag 2023, 07:07 Sin dalle prime ore di stamane, oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello Scico e di altri Reparti delle fiamme gialle, stanno eseguendo 41 ordinanze di custodia cautelare -…
28 mag 2023, 08:59 Il Tribunale di Catanzaro ha scarcerato i presunti vertici e promotori del fantomatico Stato Teocratico Antartico di San Giorgio, inchiesta - che prese non a caso il nome de “L’isola che non c’è” (QUI), e che…
