Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: autoriciclaggio
Truffavano anziani e giocavano al casinò: tre arresti nel torinese, c’è una calabrese
Associazione a delinquere, truffa aggravata continuata in concorso, autoriciclaggio ed estorsione. Sono le accuse mosse a tre persone arrestate stamani…
Distrae fondi europei per acquistare bitcoin. Sigilli ai beni di un 53enne
Sigilli a beni per 370mila euro nei confronti di un 53enne di Castrovillari, S.C., accusato dei reati di malversazione a…
Preventivi “gonfiati” e “giro” di fatture: quatto indagati per truffa e riciclaggio
Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo,…
‘Ndrangheta, maxi frode a Milano. Il clan puntava ai fondi Covid
Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, e autoriciclaggio, intestazione fittizia…
Maxi truffa nel settore green. Sequestri e denunce anche in Calabria
Una frode costata alle casse dello Stato più di 9 milioni di euro è quella scoperta questa mattina dalla Guardia…
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