Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: autoriciclaggio
Crac della solidarietà: Onlus fallita e “svuotata”? Arrestato imprenditore
Una complessa indagine di polizia giudiziaria ha squarciato il velo su una gestione ritenuta opaca nel mondo del terzo settore…
Truffe agli anziani: vasta operazione nazionale, 21 arresti
Una maxi operazione scattata all'alba di questa mattina ha portato all'esecuzione di ventuno misure cautelari, emesse dal Gip di Napoli…
Schema Ponzi: centinaia di risparmiatori ingannati. Confiscato un tesoretto
Un tesoro composto da oltre 4mila oggetti preziosi e polizze assicurative, per un valore totale che supera i due milioni…
Frode e autoriciclaggio, due imprenditori ai domiciliari: sequestrati 2,5 milioni
I finanzieri del comando provinciale di Cosenza, su disposizione del Gip del Tribunale di Castrovillari, hanno eseguito due arresti domiciliari…
“Schema Ponzi”, 39 investitori raggirati per oltre 3 milioni
Oltre tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza Messina ad un calabrese accusato una serie di…
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