Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: frode
Mobilificio nasconde al fisco oltre 4,5 milioni, denunciati i titolari
Una maxi evasione fiscale commessa da una società che commercia mobili all’ingrosso che avrebbe nascosto al Fisco oltre 4,5 milioni…
Frodi informatiche: gang operava tra Europa e Usa, perquisizioni a Reggio
Una persona è stata arrestata e altre cinque denunciate nel corso di una vasta operazione, denominata 'Hackinitaly”, che ha portato…
Azienda intestata a un “fantasma”, frode fiscale da 2,5 milioni
Una società gestita formalmente da un legale rappresentante “inesistente”, cioè una persona che utilizzava dei documenti falsi. In realtà era…
Vendevano cipolle di Tropea “false”, denunciati due venditori ambulanti
Gli uomini del Corpo forestale di Davoli hanno denunciato due venditori ambulanti per frode nell'esercizio del commercio. I due, posti…
Traffico internazionale di prodotti petroliferi, 11 arresti: perquisizioni in Calabria
La Guardia di Finanza di Trieste, nel corso dell’operazione denominata “Ghost Oil 2” sta eseguendo 11 provvedimenti di custodia cautelare…
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