Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Frode fiscale, bancarotta e riciclaggio: blitz a Reggio Emilia all’ombra della ‘ndrangheta
Un blitz congiunto tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica del…
Usura, tassi di interesse fino al 94%. 17 arresti a Torino
Blitz contro l’usura con i soldi del narcotraffico nel torinese, dove dall’alba di questa mattina oltre 100 carabinieri del comando…
Preventivi “gonfiati” e “giro” di fatture: quatto indagati per truffa e riciclaggio
Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo,…
Droga, estorsioni e usura: così la ‘ndrangheta aveva messo il cappello sul veronese
Una forte capacità di intimidazione e, di conseguenza, un vero e proprio assoggettamento delle vittime: il tutto ottenuto con le…
Maxi truffa nel settore green. Sequestri e denunce anche in Calabria
Una frode costata alle casse dello Stato più di 9 milioni di euro è quella scoperta questa mattina dalla Guardia…
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