Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Dalla tv al Lotto all’edilizia. Un vorticoso giro di denaro “ripulito” e reinvestito: 14 arresti
Programmi televisivi divenuti “collettori” per la raccolta di importanti somme di denaro, poi riciclate con un sistema di società cartiere,…
Riciclavano il denaro ottenuto con trasmissioni sul Lotto, dietro l’ombra della ‘ndrangheta
Oltre una ventina di persone sottoposte a misure cautelari: per otto si sono spalancate le porte del carcere, altre sei…
Agrigento. Tra giochi e scommesse riciclava il denaro della ‘ndrangheta, scatta il sequestro
La Dia di Agrigento ha eseguito un sequestro, emesso dal Tribunale di Palermo, nei confronti di Davide Schembri, 45enne arrestato…
Svaligiavano case e rubavano auto sulla Costa degli Dei: sgominate due bande
Due distinti gruppi che si “occupavano” rispettivamente l’uno di svaligiare abitazioni e l’altro di rubare auto e di riciclaggio. Presa…
Frode fiscale, bancarotta e riciclaggio: blitz a Reggio Emilia all’ombra della ‘ndrangheta
Un blitz congiunto tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica del…
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