Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Aste truccate e frodi ai fondi europei, cinque arresti e maxi sequestri da 37mln
Una organizzazione pervasiva, capace di condizionare le aste giudiziarie e di intercettare ingenti contributi comunitari a fondo perduto destinati all’agricoltura.…
Le aziende ‘ombra’ della mafia siciliana e il controllo degli appalti. Anche in Calabria
Tocca anche la Calabria una recente indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che avrebbe svelato una fitta rete aziendale…
Cinese riciclava il denaro sporco dei narcos di ‘ndrangheta, confiscati i beni
Una confisca definitiva, emessa dal Tribunale di Bologna, e del valore stimato di circa tre milioni di euro, ha colpito…
Scacco alla “banca” della ‘ndrangheta (e non solo): blitz in Toscana, 33 arresti
La Calabria tra uno dei territori chiave nell'enorme scacchiere finanziario illecito scoperto dagli investigatori dello Sco, il Servizio Centrale Operativo…
Torna lo Schema Ponzi: investimenti col trucco e pure minacce. Maxi truffa in tutt’Italia
Il nucleo di una complessa macchina criminale smantellato grazie a un'importante operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia…
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