23 ago 2017, 08:47 Non aveva aperto una partita Iva, indispensabile per svolgere una qualsivoglia attività economica, e non si era nemmeno iscritto alla Camera di Commercio, altro passaggio necessario quanto obbligatorio. Nonostante…
21 ago 2017, 07:31 Aveva a disposizione uno yacht di più di venti metri di lunghetta, battente bandiera inglese, il cui valore s’aggira intorno ai 600 mila euro. Unico neo, secondo la Guardia di finanza, è che tanto il mantenimento…
3 ago 2017, 07:25 Offriva servizi di assistenza sanitaria così come visite mediche o attività ambulatoriali: all’apparenza e soprattutto sotto l’aspetto fiscale operava come una forma di volontariato; in realtà i servizi li…
27 lug 2017, 09:23 Un sistema cosiddetto di triangolazioni: in pratica tre aziende che si sarebbero emesse a vicenda fatture così da far aumentare i costi e consentire a due di esse di scaricare ingenti oneri fiscali, abbattere…
26 lug 2017, 08:48 Evasione di imposte sui redditi e sull’Iva, truffa ai danni della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza ed ad un altro ente pubblico. Questi i reati contestati dalla Guardia di Finanza di Amantea, nel…
13 lug 2017, 08:25 Vantava crediti importanti da una società pubblica, crediti che aveva poi ceduto, facendosi ovviamente pagare (il cosiddetto factoring), ad una società bolognese. Il problema è però che l’azienda pubblica aveva…
27 giu 2017, 07:44 Un’associazione che si occupa di fitness e sport dilettantistico. In pratica, e fiscalmente, una cosiddetta “no profit”, ovvero un’attività che per legge non deve avere uno scopo di lucro, non distribuire -…
31 mag 2017, 11:44 Per gli inquirenti si tratterebbe di una vera e propria organizzazione a delinquere che contrabbandava oli minerali: ma per le dieci persone arrestate stamattina l’accusa è anche di evasione fiscale. Sequestrati…
24 mag 2017, 08:50 Un sequestro per equivalente, del valore di quasi 220 mila euro, è stato disposto dal Gip del Tribunale di Palmi per cautelare le disponibilità liquide e gli immobili di proprietà di una nota società gioiese che…
9 mag 2017, 06:48 Neanche la tradizionale fiera di San Francesco a Paola resta immune al mercato del falso e all’evasione fiscale. Conclusa la rassegna il bilancio è stato infatti un sequestro di diversi beni contraffatti o pericolosi …
5 mag 2017, 08:13 Dieci persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Crotone che ha eseguito una serie di attività di approfondimento su delle cosiddette “segnalazioni di operazioni sospette”, trasmesse dai soggetti che …
28 apr 2017, 07:08 Avrebbe guadagnato oltre 400 mila euro ma senza aver mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Circa 100 mila euro è l’importo accertato delle tasse che avrebbe dunque evaso totalmente. Protagonista un…
