Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
‘Ndrangheta in Lombardia: blitz parte da Brescia e arriva in Calabria, 19 arresti
Estorsioni, recupero crediti e riciclaggio ma anche danneggiamenti con incendio. Queste le attività che, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di…
Blitz anti riciclaggio. Auto di lusso comprate e sparite nel nulla, 15 indagati
Sei obblighi di dimora, 16 perquisizioni e sette auto di lusso sequestrate: il tutto a carico di ben 15 indagati.…
Società “fantasma” per incassare finanziamenti, un giro da 250mln: maxi sequestri da Torino a Cosenza
Aziende attive nel settore energetico e del consulting finanziario che avrebbero avuto un volume affari che è stato stimato in…
Truffe imprenditoriali nel messinese, sequestro da 15mln: coinvolti imprenditori calabresi
Un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati di bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e auto-riciclaggio, falso…
Riciclaggio, in manette la nipote del boss Trovato
È finita in manette la nipote del boss Franco Coco Trovato. La donna, di 31 anni, Stefania Shanna Trovato, è…
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