Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Fatture false e riciclaggio, un giro da 80 milioni: 4 arresti, anche due crotonesi
Salvatore Innocenti e Giuseppe Aloi, rispettivamente di 41 e 40 anni ed entrambi nati in Germania; e poi Pasquale Mazzei…
Torna libero 36enne rossanese accusato di riciclaggio ed evasione
La Corte d’Appello di Catanzaro e il Tribunale di Castrovillari hanno revocato due ordinanze cautelari a carico di un 36enne…
Dietro le associazioni sindacali un sodalizio che pensava alla “famiglia”. Maxi sequestro da 4 mln
Un sodalizio criminoso, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ma anche di falso, impiego di denaro di provenienza…
Riciclaggio nel Torinese, indagato l’ex calciatore Gattuso
È accusato di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti Gennaro Ivan Gattuso, attuale allenatore del Milan e…
Truffa e riciclaggio: scattano le manette e un maxi sequestro da 17 mln per un avvocato reggino
L’arresto con un contestuale sequestro preventivo di un patrimonio di oltre 17 milioni di euro sono stati notificati dalle Fiamme…
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