Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi a confronto sull’antiriciclaggio
Prosegue incessante l’attività formativa dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi che, lunedì pomeriggio, ha organizzato in modalità…
Riciclaggio per i cartelli colombiani: era sfuggito al blitz, catturato nella Locride
Si era sottratto alla cattura disposta con un provvedimento restrittivo emesso nello scorso mese di maggio, nell’ambito di un’indagine condotta…
Nuova norma antiriciclaggio, la spiega un webinar della Cciaa: come partecipare
Lo scorso 9 ottobre è entrata in vigore la nuova normativa antiriciclaggio che impone a tutte le società di capitali…
Auto rubate e guadagni investiti nella droga: sei arresti nel milanese, erano vicini alla ‘ndrangheta
Un gruppo criminale che operava nell’hinterland milanese nei furti di auto, nella ricettazione, nel riciclaggio e nella spaccio e che…
Frode sui bonus edilizi: lavori falsi ma crediti veri, cinque indagati e sequestri
La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 700 mila euro in relazione…
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