Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Aziende “gemelle”, case mai costruite e acquirenti truffati: nei guai imprenditore edile
Bancarotta fraudolenta e documentale, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: queste le accuse contestate ad un imprenditore edile del soveratese e, a…
Droga e riciclaggio, scoperta rete criminale internazionale: 42 arresti
Traffico internazionale di droga e riciclaggio: questo il business illecito scoperto dalla Guardia di Finanza di Trento, che questa mattina…
Bologna: la droga la gestiva la ‘ndrangheta e i soldi li riciclavano i cinesi. 41 indagati
Sin dalle prime ore di stamane, oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello Scico…
Fantomatico Stato Antartico, tornano liberi tutti i presunti promotori
Il Tribunale di Catanzaro ha scarcerato i presunti vertici e promotori del fantomatico Stato Teocratico Antartico di San Giorgio, inchiesta…
Truffavano il bonus facciate e reinvestivano sul lago di Garda: la “testa” era anche calabrese
L’accusa è quella di aver fatto parte di una presunto associazione per delinquere il cui solo scopo sarebbe stato quello…
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