Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Truffavano il bonus facciate e reinvestivano sul lago di Garda: la “testa” era anche calabrese
L’accusa è quella di aver fatto parte di una presunto associazione per delinquere il cui solo scopo sarebbe stato quello…
Armi dall’oriente, droga dal Sudamerica e soldi in nord Europa: scacco alla ‘ndrangheta internazionale
Un’inchiesta che secondo il procuratore Capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, non ha precedenti per ampiezza e che nasce grazie…
‘Ndrangheta. Droga, armi e altro: maxi blitz in mezz’Italia, 108 indagati
Una maxi operazione, chiamata in codice “Eureka” è scattata stamani, contemporaneamente, in tredici province italiane portando all’esecuzione di misure cautelari…
Maxi truffa sulla formazione: così creavano crediti d’imposta da compensare. Sequestrati 57milioni
Una maxi truffa sugli incentivi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 che avrebbe coinvolto, in tutta Italia, ben 274 aziende…
Maxi truffa sui bonus edilizi in Brianza: al centro un commercialista calabrese
Tutto è partito da alcune anomalie antiriciclaggio e degli alert di rischio emersi nei confronti di un soggetto di origine…
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