Tutti gli articoli che contengono l'etichetta: riciclaggio
Milano. Frode fiscale milionaria: perquisizioni in quattro regioni, anche in Calabria
I finanzieri di Milano hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti di numerose persone e di società in Lombardia, Liguria, Puglia…
Finti negozi ripulivano i guadagni milionari dei narcos, che poi finivano in Cina. 33 arresti
Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso: sono queste le sei città in cui i carabinieri della Capitale…
Roma: Falsi incidente stradali, in due in manette per truffa alle assicurazioni
Due persone sono state arrestate per truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio ed altre venticinque - anche residenti in Calabria, a Santa…
Truffa sul bonus facciate. Crediti d’imposta senza alcun lavoro: sequestrati 52mln, 31 indagati
Ammonta all’importante cifra di 52 milioni di euro il valore dei crediti di imposta sequestrati stamani perché ritenuti dagli inquirenti…
Aziende “sciacallate”. Presa la “banda del buco”: 15 arresti, anche nel Crotonese
Venticinque persone raggiunte da altrettante misure cautelari ed un sequestro di beni del valore che supera i 32 milioni di…
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